第一医药: 上海第一医药股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

上海第一医药股份有限公司

   会议资料

(资料图)

  二○二三年八月二十九日

一、2023 年第一次临时股东大会会议议程 ………………………… 1

二、2023 年第一次临时股东大会会议须知 ………………………… 2

三、关于补选第十届董事会非独立董事的议案………………………4

四、附件…………………………………………………………………5

上海第一医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会          会议资料

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 会议时间：

现场会议时间：2023 年 8 月 29 日（星期二）下午 13∶00

网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 29 日

                至 2023 年 8 月 29 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-

召开当日的 9:15-15:00。

 现场会议地点：上海市徐汇区小木桥路 681 号上海外经大厦 20

  楼第三会议室

 会议主持人：董事长

 会议议程：

   一、报告现场会议出席情况，宣布公司 2023 年第一次临时股东

大会开始

   二、宣读和审议本次股东大会议案

   三、股东发言、提问及解答

   四、大会进行表决

   五、宣布现场表决结果

   六、律师宣布见证意见

   七、宣布会议结束

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  为了维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序、议事效率，以及股东在股东大

会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关

要求，特制定如下会议须知：

  一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

  二、股东亲自出席会议的，应持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件

或证明出席股东大会。股东代理人应提交对各项议案明确表明表决意见的授权委托书和持

个人有效身份证件出席股东大会。

  三、公司董事会、监事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确

保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

  四、股东参加股东大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并应认真履

行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或妨碍大会安全。

  五、股东大会设“股东发言”议程。股东要求大会发言，请于会议开始前向大会秘书

处登记，出示持股的有效证明，并填写“股东大会发言登记表”，由大会秘书处安排发言。

未登记发言而要求发言的，由大会秘书处视会议情况酌情安排。

  六、股东应在大会主持人点名后有序进行发言。发言内容应围绕股东大会的议案阐述

观点和建议，每位股东发言的时间不得超过五分钟。

  七、大会主持人可指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，会议不设辩论程序，

与本次会议议案无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持

人或其指定有关人员有权拒绝回答。

  八、股东应尊重他人，不打断公司有关人员的回答或其他股东的发言，否则以扰乱大

会的正常秩序和会议议程处理。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的

行为，大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。股东应听从会

议工作人员的劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

  九、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公

司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择

一种表决方式，不能重复投票。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其

他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  十、股东大会现场表决时，股东不再进行大会提问和发言，并按表决办法进行表决。

  十一、采取现场投票方式表决的，股东（包括股东代理人）投票时应当注明股东名称

或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名。股东（包括股东代理人）对本次股东大会

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审议的议案应逐项表决。在议案表决项下方的“同意”“反对”“弃权”中任选一项，选择

方式以在所选项对应的空格中打“√”为准。

  十二、不使用本次会议发放的表决票，或未填、错填、多选、字迹无法辨认、涂改的

表决票，或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果均计为

“弃权”。

  十三、股东已经在授权委托书中明确表明对各项议案表决意见的，股东代理人只能按

照股东的表决意见投票，股东代理人更改表决票上股东委托表决意见的行为无效，其所持

股份数的表决结果均计为“弃权”。

  十四、表决结束后，请在“股东（或股东代表）签名”处签署本人姓名或委托人姓名，

未签署本人姓名或委托人姓名的，则作“弃权”处理。

  十五、大会审议议程结束后，停止发票；大会投票议程结束后，停止投票。

  十六、根据《公司章程》的规定，股东大会投票表决至少有两名股东、一名监事、一

名律师监票。股东可现场举手自荐监票，若无人举手，候补名单由大会秘书处提供。投票

结束后，监票人打开票箱进行清点和统计，表决结果待逐项投票结束后由大会秘书处当场

公布。

  十七、本次股东大会共审议 1 项议案，该项议案需要对中小投资者单独计票，且采用

累积投票的投票方式（累积投票制说明详见附件）。根据《公司章程》规定，本次股东大会

审议议案应由出席本次大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决同意方可

通过

  十八、议案表决后，由大会秘书处宣布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。

  十九、根据相关规定，本公司不向参加股东大会的股东发礼品而侵犯其他广大股东的

利益。

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议案 1：

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          关于补选第十届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

  受公司董事会委托，现向各位股东和股东代表报告公司《关于补选第十届董事会非独

立董事的议案》

      ，请大会审议：

  史小龙先生因工作原因辞去公司第十届董事会董事、薪酬与考核委员会委员等职务。

  根据公司经营发展需要以及《公司章程》的规定，经公司股东提名，拟补选姚军先生

为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届

满之日止。

  姚军先生简历如下：

  姚军，男，50 岁，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士，执业药师，中

共党员。曾任国药控股国大药房有限公司采购总部副总经理兼商品总监、总经理助理、副

总经理、党委委员，并曾兼任国药控股国大药房上海、山西、浙江等地区子公司董事长、

总经理等职务。现任上海第一医药股份有限公司党委副书记、总经理等职务。

  姚军先生已经第十届董事会提名委员会资格审核通过，该事项已经公司第十届董事会

第十二次（临时）会议审议通过。

  以上报告，提请各位股东、股东代表审议。

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附件：

      采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

   一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举

作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

   二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与

该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100

股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董

事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

   三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意

愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投

给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

   四、示例：

   某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应

选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；

应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

    累积投票议案

    ……     ……

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   某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，

他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案

监事的议案”有 200 票的表决权。

   该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既

可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选

人。

如表所示：

                                投票票数

序号          议案名称

                      方式一      方式二   方式三     方式…

……     ……               …       …      …

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